Комплаенс Octobank
Миссия комплаенс-отдела Octobank заключается в обеспечении соблюдения всех юридических и регуляторных требований, а также в поддержке высокого уровня прозрачности и доверия со стороны клиентов и партнеров
Что такое комплаенс?
Комплаенс — это система мер, направленная на предотвращение финансовых и репутационных рисков, возникающих из-за несоблюдения законодательства, внутренних регламентов, международных стандартов, а также вследствие применения санкций и других мер воздействия со стороны регуляторов.
Система комплаенс-контроля в АО «Octobank»
Санкционный комплаенс
Постоянный мониторинг международных санкционных списков и блокирующих мер, автоматическая фильтрация клиентов, операций и контрагентов.
Антикоррупционный комплаенс-контроль
Политика нулевой терпимости к коррупции, проверка сделок и подарков, каналы для конфиденциальных сообщений (whistle-blowing).
Противодействие отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространения орижия массового уничтожения (AML/CFT/CPF)
Риск-ориентированная идентификация клиентов, скрининг операций, отчётность в уполномоченные органы.
Комплаенс
Заявление топ-менеджмента Банка по вопросам санкционного комплаенса
АО «Octobank» — динамично развивающийся узбекский банк, успешно работающий c 2001 года. Мы поддерживаем корреспондентские отношения с ведущими мировыми финансовыми институтами и прошли многоуровневые проверки при их установлении.
Ключом к долгосрочному и доверительному сотрудничеству остаётся неукоснительное соблюдение всех договорённостей и полное соответствие операций международным требованиям комплаенса.
Банк строго придерживается основных санкционных списков, включая:
Консолидированный список Совета Безопасности ООН;
Сводный санкционный список OFAC (США);
Санкционные режимы Европейского Союза, Соединённого Королевства и других стран G7.
Обращение к клиентам
Руководство АО «Octobank» убедительно просит всех клиентов соблюдать комплаенс-оговорки, закреплённые в публичных офертах. Соблюдение этих условий обеспечивает надёжную защиту Ваших средств и поддерживает безупречную репутацию Банка на международных финансовых рынках.
Санкционные списки, которые мы соблюдаем
